Uma organização criminosa dedicada a fraudes financeiras e lavagem de capitais foi desarticulada pela Polícia Civil do Paraná nesta quarta-feira (3). A operação, que abrangeu nove unidades federativas, resultou na captura de 27 suspeitos e no cumprimento de 138 mandados de busca. Os investigados desviaram mais de R$ 5 milhões mediante clonagem de linhas telefônicas de vítimas, majoritariamente residentes no estado paranaense.
Conforme apurado pelas autoridades, os criminosos utilizavam técnicas de engenharia social e acesso ilícito a sistemas bancários para transferir valores indevidamente. O método incluía a fragmentação dos recursos em múltiplas contas – prática denominada smurfing – para dificultar o rastreamento.
O delegado Reinaldo Zequinão destacou que as investigações, iniciadas há mais de 24 meses, identificaram 76 indivíduos vinculados ao esquema. As vítimas tinham seus aparelhos celulares clonados, permitindo que o grupo obtivesse credenciais de acesso a portais de instituições financeiras bancárias.
Além das prisões, determinou-se o bloqueio de 76 contas brasileiros. Em uma das ações em Porto Alegre, foi apreendida uma pistola Glock 9 mm com numeração suprimida.
O núcleo financeiro da operação estava sediado em Ribeirão Preto, interior paulista.
As instituições financeiras afetadas assumiram parte dos prejuízos, que superam a marca de cinco milhões de reais.
As ordens judiciais totalizaram 271 determinações em todo o país.
Segundo as apurações, o grupo recrutava participantes por meio de plataformas digitais e contava com financiamento externo para aquisição de equipamentos e infraestrutura.
Os mandados foram cumpridos nas seguintes cidades:
Rio Grande do Sul: Gravataí, Viamão, Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Parobé, Esteio, Cachoeirinha, Victor Graeff;
Santa Catarina: Joinville;
São Paulo: São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba, Peruíbe, Conchal, Chavantes;
Rio de Janeiro: São Gonçalo, Rio de Janeiro;
Distrito Federal: Samambaia, Santa Maria;
Goiás: Planaltina;
Pará: Marabá;
Tocantins: Augustinópolis, Araguaína, Palmas;
Maranhão: Governador Edison Lobão, Imperatriz.
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